Зная основные признаки скама криптовалют, можно научиться быстро распознавать его среди интересных предложений. Последние используют новые технологии для верификации и защиты активов. Если ресурс обещает что такое скам в криптовалюте высокий доход, но не дает информации об источнике денег — скорее всего, это скам.
Примеры скам монет и крипто-проектов
В итоге стоимость токена (скриншот с Youtube показывает реакцию трейдера, который отслеживал рынок SQUID/BNB в реальном времени) обрушилась. Люди пытались, но не могли продать свои токены Squid, а мошенники заработали на них около 3 миллионов долларов. Чтобы распознать такую инвестиционную схему, стоит обратить внимание на обещания чрезмерной прибыли или заверения в минимальных рисках, а также отсутствие лицензий. Будь осмотрительным, когда кто-то внезапно обращается к тебе в социальных сетях с выгодными инвестиционными предложениями по криптоактивам. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений).
Как не стать жертвой скама в криптовалюте?
Эксперты отмечают, что он был важным компонентом стабильности LUNA и его падение не могло остаться незамеченным. Очень часто сталкиваюсь с мошенниками в крипте, но еще чаще скам бывает скрытым. То есть, не просто тот факт, что токен можно купить, но нельзя продать, а тот факт, что разработчики продают воздух просто с каким-то капиталом на маркетинг.
Как создать собственный токен. Пошаговая инструкция
Такая модель похожа на финансовую пирамиду, которая обычно обречена на провал. Основной принцип для борьбы со скамом в криптовалюте — быть осведомленным и внимательным. Не верьте в обещания, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, и всегда проверяйте информацию, прежде чем совершать какие-либо финансовые операции. Помните, что в инвестициях нет гарантированного дохода и всегда есть риск потери денег. Афера с монетой Squid, названной в честь популярного сериала Netflix «Игра в кальмара».
Как распознать приближение скама в криптовалюте — главные признаки
Однако на крипторынке существуют и другие варианты стейблкоинов — алгоритмические. Этот тип токенов обеспечен криптоактивами, а за эмиссию и управление отвечают специализированные автоматизированные блокчейн-программы, называемые смарт-контрактами. Хотя курс алгоритмических стейблкоинов может быть привязан к национальным валютам вроде доллара или евро, они могут быть обеспечены не только активами, но торговыми позициями. Стоить отметить, что скам в мире криптовалют рано или поздно раскрывается.
Возможно, следует указать, что вы популярный блоггер или введете сайт мониторинга ресурсов, и вынуждены будете сообщить своей аудитории, что проект соскамился. Еще одним ярким примеров является закрытие биржи Cryptsy, создатель которой исчез вместе с, по меньшей мере, 5 миллионами долларов. Но биржа продолжила существование в надежде возместить убытки комиссией, а впоследствии исчез из поля зрения сам создатель, а вместе с ним – и средства клиентов биржи. Ошибка в исходном коде криптовалюты привела к тому, что мошенникам без труда удалось выкрасть из системы более 60 миллионов долларов, после чего проект был вынужден поспешно закрыться. Африканская пирамида под видом «платформы для инвестиций в криптовалюты», основанная в ЮАР.
Скаммеры могут привлекать жертв, отправляя письма или сообщения со ссылками на фальшивые сайты, где пользователей просят ввести данные для входа. Но эта классификация не исключает и других схем, при которых пользователи могут потерять свои криптовалюты, связавшись со скамерами. С развитием интернет-технологий и ростом популярности онлайн-инвестиций угроза скамов постоянно увеличивается. Этому способствует анонимность криптовалютных переводов и желание наивных новичков быстро разбогатеть. Скам (scam) – англоязычный сленговый термин, означающий мошенничество.
В этом году халвинг тоже будет и 210 тысяч блоков будут стоить уже 3,125 ВТС. Из отечественной истории каждый помнит самый наглядный пример скама — это МММ, хайп-проект, финансовая пирамида начала 90-х. Новая технологическая эпоха знаменует собой не только появление инновационных решений и технологий, но и возникновение новых видов мошенничества — современных скамов. Они предлагают пользователям фиктивные инвестиционные проекты, платные услуги, лотереи и т.д., с целью получения денежных средств или личной информации. Скам в интернете — это способ обмана пользователей с целью получения их денег, личной информации или доступа к их устройствам.
Сам облачный майнинг – законная деятельность, но скаммеры используют его для своих схем. Такие скамы обычно предлагают внести предоплату, чтобы получить мощность для майнинга и последующее вознаграждение от добытых монет. Но по факту фейковые проекты не владеют заявленной мощностью хеширования и не выполняют обещания по выплатам после получения первоначального взноса. Облачный майнинг — это покупка или аренда оборудования для заработка. Среднее время окупаемости вложений — 12 и более месяцев. Скам-проекты пользуются популярностью способа и обещают значительный доход, чтобы привлечь внимание инвесторов.
Дополнительно влияет тот фактор, что оборудование придется самостоятельно настраивать и пошагово разбираться в тонкостях майнинга. Также необходимо удобное и выгодное место для содержания и охлаждения майнинг-фермы. В итоге мысль о начале добычи криптовалюты приходится откладывать в долгий ящик. Мошеннические проекты в криптовалюте классифицируются по нескольким признакам.
- Официальный сайт проекта может также резко прекратить существование или работать исключительно на ввод средств.
- Онлайн-сервис, специально созданный для поиска и анализа скам-проектов не только в криптосфере.
- Мошенники постоянно создают новые способы обмана, однако можно выделить несколько основных схем.
- Скамы с вакансиями – это вид мошенничества, при котором злоумышленники (могут выдавать себя за рекрутеров) создают фиктивные объявления о работе.
Они организовывают так называемые «раздачи» (Giveaway), обещая удвоить или увеличить количество криптовалюты, которую им отправят участники. Сообщения для таких акций часто выглядят убедительно и создают иллюзию легитимности и срочности, побуждая людей быстро переводить средства в надежде на мгновенную прибыль. Если доказано, что кража денег вкладчиков совершена намеренно, платформу можно считать скамом. Одной из крупнейших афер в сфере ICO был признан проект PRIZM. Проект вышел на рынок Индии, где за короткий срок привлек $2,6 млн. Каждый год на рынке цифровых валют создают новые и перспективные монеты.
Поэтому важно быть осторожным при инвестировании и проверять достоверность проектов, прежде чем вкладывать в них свои деньги. Таким образом пик рынка образуется, когда множество мелких трейдеров стремятся купить актив, который на графике выглядит как выгодная инвестиция. Однако им продают профессионалы – обычно те, кто купил актив в начале тренда. И это не схема скама, а механика биржевой торговли, которую ты можешь увидеть, анализируя взаимодействие цены и объемов во время формирования максимумов и минимумов на рынке. Скамы с вакансиями – это вид мошенничества, при котором злоумышленники (могут выдавать себя за рекрутеров) создают фиктивные объявления о работе. Особенностью таких «вакансий» является необходимость внести оплату в криптовалюте для начала работы.
Если он проверяет информацию несколько раз и делает фактчекинг перед каждым переводом, шансы сохранить средства будут гораздо выше, чем при бездумном инвестировании. Некоторые проекты не являются скамными, но мошенники пользуются их популярностью, чтобы продать как можно больше токенов и забрать деньги у начинающих трейдеров. Риск попасть на скам при покупке очередного токена очень высокий.
Второе место занимает BitСonnect, тут уже базовая пирамида, предлагала высокие проценты и конец был достаточно очевидным. Версия с хакерами рассыпалась после заявления инвесторов, которые обвинили основателей компании в мошенничестве. После этого фаундеры пропали с радаров и их вина до сих пор не установлена в судебном порядке. Результат очевиден — основатели пропали вместе с накопленными активами. Интересно, что первого ноября стоимость токена достигла 90$, а всего через несколько минут упала до 0,003$.